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我市完成P2P網貸風險專項整治 對累計發現的8家網貸機構實行了退出、取締

發布時間:2019年06月10日 09:33    來源:舟山日報  未經授權 不得轉載

  舟山針對注冊名稱或經營范圍中含有“金融”“理財”“網貸”“網絡借貸”“P2P”等字樣的企業在全市范圍內進行集中排查,化解金融風險

  日前,隨著舟山市金苑在線投資管理有限公司(網站名稱“公眾理財”)網站被省互金整治辦強制關停,并被公安機關立案,我市順利完成全部法人P2P網貸機構的風險出清工作。截至目前,我市對累計發現的8家網貸機構完成退出、取締工作,未發生集體信訪、維權等風險事件,在全省地市中第二個圓滿完成P2P網貸風險專項整治任務。

  記者從市金融監管部門了解到,自2016年我市開展互聯網金融風險專項整治以來,我市通過“集中掃樓”、約見談話等方式對注冊名稱或經營范圍中含有“金融”“理財”“網貸”“網絡借貸”“P2P”等字樣的企業集中進行全面排查,掌握轄區風險底數,穩妥有效防范化解P2P網絡借貸風險。

  成立于2016年5月26日的舟山市金苑在線投資管理有限公司,注冊地在定海,而公司法人及經營業務都在寧波,自開展互聯網金融風險專項整治工作后,該公司被列入“取締類”機構。相關金融監管部門多次對該公司負責人進行約談,但公司法人長期處于“失聯”狀態,我市強制關停其網站,今年年初該公司被寧波市公安局鄞州分局涉嫌非法吸收存款案立案偵查。

  我市累計發現P2P法人機構8家中,6家機構已在合規檢查開始前被取締、勸退,剩余2家存量機構我市全部將其列入“取締類”機構,深入推進風險處置化解。市金融監管部門相關負責人告訴記者,對這2家存量機構我市通過聯合約談、現場檢查、資金監測等方式,深入了解企業情況,對拒絕聯系不配合的企業,尤其對1家失聯存量機構,通過網上多方搜集、挖掘企業信息,并根據收集的相關信息,提請強制關停其網站。目前,這2家機構均已被立案偵查。

  據了解,我市自2016年起建立了市場監管部門和金融管理部門的會商登記制度,對企業名稱或經營范圍涉及16類關鍵詞的嚴格準入管理。2018年,市銀保監分局與市級相關部門聯合對自貿區類金融企業準入管理工作開展調研,對準入會商和事中事后監管工作中存在的問題提出建議后,全部暫停對名稱和經營范圍涉及16類關鍵詞企業的注冊。

  “目前,我們已經建立對轄內法人機構開展P2P網貸機構資金存管情況進行常態化排查,暫未發現轄內法人機構開展相關存管業務。 ”市金融監管部門相關負責人表示,我市還對轄區內銀行業金融機構可能涉及民間借貸的情況進行了排查,掌握了解銀行業金融機構與借貸中介機構合作、借款人套取銀行業金融機構信貸資金再高利轉貸等情況,有效防范網貸機構風險向銀行業金融機構傳導。

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標簽:p2p;排查;金融風險;化解
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